Ankara'da polis ekipleri çok başarılı bir operasyona daha imza attı. Dolandırıcılık çetesi çökertildi.
Sahte ve karşılıksız çeklerle 9 kişiyi toplamda 20 milyon Türk Lirası dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kredi Skoru Yükseltilmiş "Güvenilir" Şirket Tuzağı
Soruşturma, dolandırıcıların son derece profesyonel bir yöntem izlediğini ortaya koydu. Şüphelilerin önce üçüncü kişiler adına çok sayıda şirket kurduğu tespit edildi. Bu şirketlerin hesaplarına milyonlarca lira para aktarılarak, bankacılık sistemindeki kredi notları ve Findeks puanları yapay olarak yükseltildi. Piyasada "güvenilir" ve "yüksek kredi limitli" firmalar izlenimi verilen bu şirketler üzerinden, ticari faaliyet görüntüsü altında karşılıksız çekler piyasaya sürüldü.
Mağdurlar Yüksek Findeks Puanına Kanarak Güvendi
Mağdur tüccar ve esnafın, bu şirketlerin yüksek finansal skorları nedeniyle çeklerin güvenli olduğuna inandığı belirlendi. Mal veya hizmet karşılığında çekleri alan 9 mağdur, vadeler geldiğinde bankaya gittiğinde ise şok bir tabloyla karşılaştı: Çeklerin tamamı sahte veya karşılıksız çıktı. Toplam zararın 20 milyon lirayı aştığı kaydedildi.
12 Şirket Maskesiyle Yapılan Operasyonla Çökertildiler
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, dolandırıcılık yapmak için kullanılan toplam 12 şirket tek tek tespit edildi. Şirketlerin muhasebe kayıtları, banka hareketleri ve şüphelilerin dijital iletişimleri derinlemesine incelendi. Delil zinciri tamamlandıktan sonra düzenlenen operasyonla, çetenin 14 üyesi gözaltına alındı.
Polisteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si, "örgütlü suç" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklanma kararı aldı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, çeklerin nasıl basıldığı ve organize yapının tam olarak nasıl işlediği yönünde genişletilerek devam ettiği öğrenildi.
